大华股份: 第七届董事会第三十七次会议决议公告|天天亮点

证券代码：002236       证券简称：大华股份        公告编号：2022-097

(资料图片仅供参考)

              浙江大华技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次

会议通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 12

月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长

傅利泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及部分高

级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

  二、董事会会议审议情况

理人员任职的议案》

  因公司业务管理调整，张兴明先生申请辞去公司董事、执行总裁及在董事会

专门委员会中的职务，后续将在控股子公司浙江华睿科技股份有限公司任职董事

长兼总裁。

  经公司总裁傅利泉先生提名，公司聘任赵宇宁先生为公司执行总裁，其不再

担任高级副总裁及海外营销中心总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至本届

董事会届满时止。

       具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于部分董事、高级管理人员调整及聘任证券事务代表的公告》。

与考核委员会委员的议案》

  张兴明先生辞任公司董事后，不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，

根据公司相关议事规则，经公司董事长兼总裁傅利泉先生提名，补选董事傅利泉

先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

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会届满时止。

表的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任李思睿女士为公司证券事务代表，其任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体详见同日在《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员调

整及聘任证券事务代表的公告》。

  三、备查文件

  特此公告。

                        浙江大华技术股份有限公司董事会

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